Antwort von bestchange.ruvor 2 Wochen
Добрый день,
В соответствии с полученной от обменного пункта информацией Вами было создано и оплачено семь заявок. Создание нескольких заявок по одному направлению в одном обменном пункте с отправкой нескольких транзакций может расцениваться как подозрительная активность в виде дробления депозита. Такие действия считаются высокорисковыми с точки зрения процедур AML/CFT(ПОД/ФТ), направленных на противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и могут являться основанием для заморозки средств и прохождения KYC.
На сайте обменного сервиса в правилах, с которыми Вы согласились при создании заявки, и на странице заявки размещено предупреждение о том, что не следует дробить депозит на несколько частей, скриншоты: https://bc.to/hN0SQM , https://bc.to/oxDQBU
Также, согласно правил обменного пункта, пользователь обязуется при необходимости предоставить в обменный пункт информацию для верификации, скриншот: https://bc.to/rcFXk0
С правилами сервиса пользователь выражает согласие при создании заявки, скриншот: https://bc.to/GrL6y3
Ваши средства не потеряны, а временно заблокированы. Для разрешения ситуации просим предоставить запрашиваемую информацию в обменный пункт.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.